DM 17 febbraio 2011 - Normativa Antiriciclaggio

Ministero dell´Interno - Decreto 17 febbraio 2011

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Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l´individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari

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IL MINISTRO DELL´INTERNO

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Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l´adempimento di obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005» - ed in particolare l´art. 22;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell´uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni;

Visto l´art. 41, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo 21...