Dal rischio penale alla strategia di prevenzione
La compliance ambientale nei Modelli 231 alla luce della Direttiva 2024/1203 (di Alessandro Amato)
I nuovi reati 231: accise e contrabbando
Sintesi del Webinar AODV231 del 27 marzo 2025 (di Lorenzo Nicolò Meazza)
La tutela del contribuente contro le indagini tributarie illegittimamente o illecitamente svolte
L’impatto sulla normativa italiana del recente intervento della corte di giustizia dei diritti dell’uomo (di Antonio Carano)
L’idoneità del Modello 231 come strumento preventivo alla prova dei fatti
L’implementazione della mappatura del rischio e l’efficace vigilanza dell’OdV vincono la sfida con il Management Override (di Valeria Logrillo e Caterina Muzzupappa)
Antiriciclaggio 2025
Breve panoramica delle novità appena introdotte per la segnalazione e il monitoraggio delle transazioni di denaro (di Antonio Carano)
L’evoluzione della normativa di sostenibilità e gli impatti sul Modello 231
Sintesi del Laboratorio 231 del 20 novembre 2024 (di Maria Antonietta Procopio)
La nuova normativa in materia di Cybersicurezza
La direttiva NIS 2 (di Jacopo Bazzerla)
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La direttiva europea e le nuove prospettive nella lotta alla corruzione
Lo stato dell’arte in Italia (di Marcella Vulcano)
Le deleghe non bastano
La Cassazione condanna l’intero CdA per omicidio colposo (di Michele Bonsegna e Federica Striani)
La gestione dei rapporti con la P.A. e le nuove influenze illecite
Sintesi del Laboratorio 231 del 26 settembre 2024 (di Lorenzo Nicolò Meazza)
Gli effetti dell’assoluzione penale nel procedimento tributario
L’intervento del legislatore della riforma tributaria ed il declino (forse) definitivo della metafora ferroviaria del “doppio binario” (di Antonio Carano)
Il sistema 231 e la compliance integrata
Sintesi del Convegno del 13 giugno 2024 (di Maria Antonietta Procopio)
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Le verifiche dell'OdV: programmazione e svolgimento - Edizione 2.0. Il documento di approfondimento di AODV231
Sintesi del Laboratorio 231 del 11 aprile 2024 (di Maria Antonietta Procopio)
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Il rischio di coinvolgimento del collegio sindacale in responsabilità concorsuale per reati tributari
Riflessioni a margine dell'ultimo Telefisco (di Antonio Carano)
Codice antimafia: una panoramica sulle misure di prevenzione "collaborativa"
Le misure di prevenzione come strumenti di contrasto alla contaminazione criminale del tessuto economico-sociale attraverso guidati processi di “bonifica” (di Marco Conti e Antonio Iorio)
I nuovi reati 231: turbativa d’asta, prodotti con segni mendaci e trasferimento fraudolento dei valori
Sintesi del Webinar 231 del 14 marzo 2024 (di Maria Antonietta Procopio)
Il decreto PNRR-bis in materia lavoristica e prevenzionistica
Una riforma che dimentica il D.Lgs. 231/2001 (di Mara Chilosi e Matteo Riccardi)
L'esercizio della prognosi postuma sulla portata del Modello 231 e l'incompatibilità della nomina del difensore
I principi di diritto rimarcati dalla Corte di Cassazione (di Michele Bonsegna e Luigi Tarricone)
Gli obiettivi del PNRR e il sistema dei controlli nella filiera pubblico-privata
Spunti di riflessione sull’utilità dei Modelli Organizzativi delle imprese per una (futura) “governance” antifrode integrata (di Antonio Carano)