DM 17 febbraio allegato 1 (antiriciclaggio)
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28.0.2011 - Indicatori generali di anomalia connessi all’identità o all’atteggiamento del cliente.
DM 17 febbraio allegato 2 (antiriciclaggio)
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28.02.2011 - La segnalazione di operazioni sospette
Rassegna atti parlamentari
Da un’analisi dei disegni di legge presentati in Parlamento ed in corso di esame o valutazione presso le diverse Commissioni, segnaliamo i seguenti provvedimenti che hanno un’attinenza, diretta o indiretta, con le tematiche inerenti al Decreto 231.
Proposte di modifica al D.Lgs. 231/2001
Il Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, nel corso di un Convegno tenutosi il 27/09/2010, a Milano, ha reso noto di avere trasmesso al Dipartimento degli affari di giustizia il testo del provvedimento di riforma del DLgs. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli enti) elaborato con l’intervento dell’Arel (vedi notizia pubblicata sul sito in data 12/7/2010) e presentato al convegno del 7/7/2010 alla presenza del Guardasigilli.
Approfondisci
Reati contro la P.A. - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
Si segnala la recente modifica introdotta dalla Legge 122/2010 (di conversione del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziarie e di competitività economica") in tema di circostanze aggravanti dei reati contro la P.A. e, in particolare, del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d´ufficio, richiamato dall´art. 25 D.lgs. 231/2001.
Approfondisci
DDL INTERCETTAZIONI (C. 1415-B)
Al fine di agevolare la comprensione del contenuto del provvedimento, pubblichiamo una scheda di sintesi all’interno della quale è evidenziata l’evoluzione delle norme che estendono la responsabilità ex Decreto 231 nelle diverse versioni del DDL corrispondenti ad altrettanti passaggi parlamentari.
Approfondisci
LEGGE 2 luglio 2010 , n. 108
Con Legge 2 luglio 2010, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d´Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell´ordinamento interno) sono stati parzialmente modificati gli artt. 600, 601 e 602 c.p., richiamati dall´art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001.
L´articolato riordina ed aggrega, in unica norma (il neo art. 602-ter c.p.), le ipotesi di circostanze aggravanti già previste da ciascuna delle disposizioni sopra richiamate.
DDL 3640 - Proposta di modifica al D.Lgs. 231/2001 (On. Della Vedova)
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Approfondisci
Progetto di modifica del D.Lgs 231/2001
L´AREL - Agenzia di Ricerche e Legislazione - ha presentato, in data 7 luglio 2010, un “Progetto di modifica del D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti”, che dovrebbe essere recepito dal Consiglio dei Ministri in un disegno di legge.
D.Lgs.231/2001 e Reati ambientali
Sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 25/6/2010, Supplemento Ordinario n.138, è stata pubblicata la legge n.96 del 4 giugno 2010 concernente “Disposizioni per l´adempimento di obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”.
Approfondisci
Protocollo di intervento ai fini dell´applicazione del D.Lgs. 231/01
La Procura della Repubblica di Monza “istruisce” le ASL per l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/01 in caso di infortuni sul lavoro.
Approfondisci
DDL S.2164 - Disegno di legge anticorruzione
Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione nonché disposizioni in materia di cause ostative all´assunzione di incarichi di Governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione e contro l´amministrazione della giustizia.
Approfondisci
DDL S2156 - Disegno Alfano anticorruzione
Il 4 maggio è stato presentato in Senato il disegno di legge numero S2156 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell´illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. ´disegno Alfano anticorruzione´).
Decreto legislativo 27 gennaio 2010 - n. 39
E´ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010 il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 - n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE".
Approfondisci
La normativa, che entrerà in vigore il 7 aprile, è destinata ad avere riflessi sul d.lgs. 231/2001 e, in particolare, sull´art. 25-ter.
Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Dicembre 2009)
Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300
Ministero degli Affari Esteri
Entrata in vigore della Convenzione dell´Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall´Assemblea generale dell´ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
Approfondisci
Circolare del 12 ottobre 2009
Circolare sull´operatività connessa con lo "scudo fiscale" di cui all´art. 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009 n. 78, ai fini antiriciclaggio.
Approfondisci
Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell´utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 04/11/09).
Approfondisci
Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106
E´ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 (Supplemento Ordinario n. 142) il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Approfondisci
Legge 3 agosto 2009, n. 102
E´ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140 - il testo del D.L. n. 78 che introduce l´art. 13-bis "Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita´ finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato".
Approfondisci