Operazioni in bitcoin e autoriciclaggio
Sussiste l'ostacolo all'accertamento della provenienza del denaro
Direttiva sul whistleblowing, la Ministra sul ritardo italiano
L'intervento della Cartabia al Senato
Responsabilità dell’ente: il reato deve essere tassativamente previsto
La Cassazione censura le interpretazioni analogiche
La Cassazione sul discrimine tra truffa e indebita percezione
La differenza risiede nell’induzione in errore
Interesse esclusivo dell'AD in assenza di patti occulti
Cadono le accuse di illecita influenza assembleare e ostacolo alla vigilanza a carico dell'ente
Svolta sulle attività di lobbying
La Camera approva il Testo Unico dei portatori di interessi particolari
Controllo di A.N.AC. sui Piani Triennali
Al via il monitoraggio tramite piattaforma informatica
La confisca per i reati di criminalità organizzata
Applicabile il principio di irretroattività
Le ultime raccomandazioni dell'OCSE agli Stati membri
Ruolo chiave per le aziende private nella lotta alla corruzione
Responsabilità degli enti per reati contro il patrimonio culturale
Approvato in Senato il Disegno di Legge
Autoriciclaggio anche per cessione di quote
La tracciabilità dell'operazione non esclude il reato
Direttiva antiriciclaggio in Gazzetta
Punibile anche il reimpiego di denaro proveniente da delitti colposi
La responsabilità da reato delle s.r.l. unipersonali
La Cassazione si pronuncia sull'applicabilità del D.Lgs. 231 /2001
D.Lgs. 184/2021: esteso il Catalogo dei reati presupposto
Frodi informatiche aggravate e indebito utilizzo delle carte di credito tra le novità