Sinistro sul lavoro e prassi elusive delle norme antinfortunistiche
È necessaria la prova della conoscenza del Datore
Appalti: le recenti iniziative dell'A.N.AC.
Focus sulle imprese in concordato e sulla distribuzione di farmaci
A.N.AC: differiti i termini per Relazione Annuale e Piani Triennali
Adempimenti entro il 31 marzo
Ministero della Giustizia: lanciato il portale per il whistleblowing
Una circolare dell’RPCT fornisce gli indirizzi operativi
I segnali d’allarme delle "cartiere" secondo l'UIF
Nuovo documento utile anche per i Modelli
CNDCEC: disciplinati i rapporti tra Collegio sindacale e OdV
Nuovi principi per le società non quotate
Riciclaggio e profitto confiscabile
Indifferente il valore "differenziale” rispetto al delitto presupposto
Deferred Prosecution Agreements: le indicazioni del Serious Fraud Office
Centrale l'adozione del compliance program
Report di Bankitalia sul rating di legalità
In aumento le imprese che hanno ricevuto benefici
Reati agro-alimentari: nuovo Dossier alla Camera
Prosegue l'iter parlamentare con l'esame della Commissione questioni regionali
Reati ambientali e Modelli 231: le Linee Guida di Assoambiente
Indicazioni per le imprese del settore rifiuti
Denaro privo di giustificazione e riciclaggio
No al sequestro se non è provata la fonte illecita
Antiriciclaggio e illeciti tributari: la comunicazione dell'UIF
Aggiornati gli schemi di anomalia
La responsabilità penale e tributaria nelle "frodi carosello"
Necessario un protocollo per escludere il coinvolgimento della società
Caporalato e controllo giudiziario dell'impresa
Al vaglio giudiziale un'ulteriore contestazione
Determinatezza della contestazione dell’illecito "231"
Pronunce contrastanti sul difetto di indicazione dell’interesse dell’ente
Caporalato: sottoscritti Protocolli di legalità nel food delivery
Cruciale l’adozione del Modello 231