Regno Unito, presto in vigore un nuovo reato a carico delle persone giuridiche
Attesa la pubblicazione della norma sugli enti che non prevengono l’evasione fiscale
Il discrimine tra riciclaggio e impiego di denaro
Unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive
In vigore dal 27 luglio il D.Lgs. 125/16 sulla tutela penale degli strumenti di pagamento
Le isole Bermudas verso una nuova legge anticorruzione
Presentato
al Parlamento il Bribery Act (2016), attualmente in consultazione pubblica
Anticorruzione, la relazione annuale A.N.AC. al Parlamento
Nel 2015 attività in forte crescita. Cantone: «entrati in azione i primi "anticorpi”»
Libretto formativo, nuove disposizioni dall’accordo Stato-Regioni
Introdotto un modello provvisorio, in attesa di quello definitivo da realizzare su supporto informatico
Le linee guida sui Modelli 231 per i commercialisti
Pubblicato il documento del CNDCEC relativo ai principi di redazione
La prescrizione “231” si differenzia da quella del reato presupposto
I funzionari di società per azioni privatizzate sono "incaricati di pubblico servizio” (e quindi idonei a commettere il delitto di corruzione)
Anche una ricerca può costituire informazione privilegiata
Rating di legalità, richieste in aumento nel primo semestre 2016
Gli ultimi dati diffusi dal Garante mostrano una crescita del 45% rispetto allo stesso periodo del 2015
Terzo settore, la nuova legge richiama la responsabilità degli enti
La riforma segue le linee guida dell´A.N.AC. e prevede l´adozione di Modelli "231”
Abusi di mercato e whistleblowing: la nuova disciplina europea
In vigore dal 3 luglio la normativa che impone la tutela dei segnalanti
Adempimento collaborativo quasi a regime
Pubblicate le norme sull´interpello preventivo
Codice Appalti, le prime proposte di Linee Guida
Pubblicati dall´A.N.AC. cinque documenti attuativi, già sottoposti a consultazione pubblica
Il solo possesso di denaro non prova il riciclaggio
L'astratta possibilità di collegare il reato alle (ingenti) somme rinvenute non giustifica il sequestro
Presentato il primo rapporto sul whistleblowing in Italia
Cantone (A.N.AC.): l´istituto ha ricevuto una tiepida accoglienza
Responsabilità “231”, interesse e vantaggio riferiti alla sola condotta dell´ente
I due concetti non riguardano l'esito antigiuridico, in materia di salute e sicurezza sul lavoro