Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha pronunciato di recente una sentenza di condanna nei confronti di quattro istituti bancari ed alcune persone fisiche che vi operavano a vario titolo (manager, dirigenti e funzionari) per una truffa perpetrata ai danni del Comune di Milano, in materia di contratti derivati.

Le banche sono state tutte riconosciute responsabili per aver violato le disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e, nello specifico, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il Tribunale ha così comminato, per ogni operatore bancario, la sanzione pecuniaria di € 1.000.000,00 e disposto la confisca del profitto del reato ricavato dagli enti per complessivi € 88.000.000,00.

Le Società di credito in sede di indagini preliminarisono state destinatarie di un provvedimento di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca, quali denaro, azioni, obbligazioni, immobili, quote societarie.

Il Comune di Milano, costituitosi inizialmente parte civile nel suddetto processo, è stato poi soddisfatto mediante il raggiungimento di un accordo transattivo pari a circa € 455.000.000,00.