Il riciclaggio compatibile con l'associazione per delinquere
La Cassazione sancisce la coesistenza tra i due reati
UNI ISO 11753: il professionista della conformità ed etica
Indicazioni sulla metodologia e le competenze necessarie
Bankitalia sui rischi di corruzione negli appalti pubblici
Focus sugli indicatori predittivi
Diffusione dei dati del segnalante: sanzione del Garante Privacy
Il software di gestione del whistleblowing si è rivelato non sicuro
Ritenute appalti: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
Primi chiarimenti interpretativi sul Decreto Fiscale
Traffico di influenze illecite, millantato credito e truffa
La Cassazione precisa i confini
Spazzacorrotti: incostituzionale l’applicazione retroattiva
Accolte le questioni di legittimità sulle misure alternative al carcere
Prevenzione della corruzione: due pubblicazioni di A.N.AC.
Relazione annuale e "Fighting corruption through administrative measures”
Appalti pubblici: nessun automatismo per l’esclusione
La violazione del subappaltatore non pregiudica la gara
Interesse e vantaggio dell'ente: rileva il risparmio sul personale
Il DVR non può sostituire il MOG
Pubblicato il nuovo Codice di Corporate Governance per le quotate
Principi ispiratori la sostenibilità, l'engagement e la semplificazione
La discriminazione razziale giustifica il sequestro della radio
La ripetitività delle condotte di propaganda può fondare la misura cautelare
Rating di legalità: in consultazione la revisione del Regolamento dell'AGCM
Entro il 6 febbraio le osservazioni degli interessati
Disastro ferroviario: condanna “231” per enti italiani e stranieri
Alla base, mancata adozione dei Modelli e OdV non indipendente
Interesse e vantaggio nei reati ambientali colposi
La Cassazione richiama il proprio orientamento
Antiriciclaggio: attuata la V direttiva nel Regno Unito
Ampliamento dei destinatari e misure di adeguata verifica della clientela
Market abuse e proporzionalità del cumulo sanzionatorio
Spetta al giudice nazionale verificare il rispetto del ne bis in idem
Concorso tra bancarotta e autoriciclaggio
Configurato il 648-ter c.p. in caso di riutilizzo dei beni sociali