La persona fisica non può impugnare per l’ente
La Cassazione ha confermato la tesi restrittiva
Insider trading: la pena complessiva deve essere proporzionata
La Cassazione sul rapporto tra sanzioni amministrative e penali
La sanzione applicata all’ente dev’essere motivata
Occorre esplicitare il percorso logico seguito
Società calcistiche: pubblicate le Linee Guida per i Modelli
Efficacia esimente o attenuante per gli illeciti sportivi
Sì della Camera alle Frodi IVA 231
Approvata definitivamente la legge di delegazione europea
Accordo di cooperazione tra A.N.AC. e Vietnam
Definite azioni congiunte nella prevenzione alla corruzione
Al via l’indagine del Garante Privacy sui data breach
L’e-commerce al centro dell’analisi
Affitto d’azienda: alla bancarotta non consegue sempre l’autoriciclaggio
La Cassazione si esprime ancora sul concorso tra i due delitti
Whistleblowing: deliberata la prima sanzione A.N.AC.
Il segnalante può denunciare pubblicamente e perseguire anche un interesse personale (non esclusivo)
Dall’A.N.AC. due working paper sul conflitto di interessi
Svolgimento degli incarichi amministrativi e prassi dell’Autorità
Sanzione interdittiva solo in caso di profitto rilevante o reiterazione
La Cassazione sulle pene comminate all’ente
Requisiti del DPO in caso di incarico ad una società
Per il Tar occorre l’appartenenza della persona fisica all’organizzazione
Cybersicurezza: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge
Introdotta una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti
Il curatore legittimato a ricorrere contro il sequestro all’ente
Solo se il fallimento è precedente alla misura cautelare
Autoriciclaggio: la tracciabilità non esclude il reato
L'ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa può essere anche temporaneo
Bankitalia: pubblicato l’aggiornamento della Circolare n. 285/2013
Fondi propri e cartolarizzazione al centro della revisione
Segnalazione di Bankitalia e perimetro del sequestro
Computer aziendali sottoposti a misura cautelare per falso in bilancio