Pubblicate le Linee Guida antiriciclaggio per i concessionari di gioco
Prescritti adempimenti ulteriori rispetto alla disciplina generale
Approfondisci
CNDCEC: pubblicate le Linee Guida sui Modelli 231
Redazione dei MOG, ruolo dell’OdV e prospettive di revisione del D. Lgs.
231/2001
Approfondisci
Patteggiamento dell’ente e proscioglimento della persona fisica
La Cassazione sui vizi deducibili e sulla prescrizione dell’illecito
Francia: nuove Linee Guida per l'applicazione della Loi Sapin II
Indicazioni sul responsabile anticorruzione
Convertito in Legge il Decreto Semplificazioni
Il SISTRI sostituito dal Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti
La Cassazione sull'autoriciclaggio nei rapporti infragruppo
Integra
il delitto qualsiasi trasferimento successivo
Approfondisci
A.N.AC. comunica i dati sul whistleblowing
607 segnalazioni in un anno tramite software
Market abuse: sì al doppio binario sanzionatorio penale/amministrativo
Se il
cumulo delle pene è proporzionato è anche legittimo
Approfondisci
Frode nell’esercizio del commercio: l’entità del profitto confiscabile
Non
detraibili i costi di distribuzione
Ispettorato Nazionale Lavoro: pubblicato l’aggiornamento del D.Lgs. 81/2008
Modifiche in materia di beni
sequestrati e rivalutazione delle sanzioni
Infortunio durante le operazioni di scarico
Necessaria
l'adeguata formazione ed il controllo nelle direttive impartite
CPI 2018: il commento del Presidente Cantone (A.N.AC.)
Migliora la reputazione dell’Italia ma "la
strada è lunga”
Approfondisci
Corruption Perception Index 2018: Italia al 53° posto
Confermato il trend di crescita sul fronte anticorruzione
Whistleblowing: il Ministero della Giustizia pubblica la circolare del RPCT
Indirizzi operativi per la
gestione delle segnalazioni
Approfondisci
La società risponde per omessa valutazione dei rischi geopolitici
Condanna per amministratori ed ente
per cooperazione colposa in delitto doloso
Antiriciclaggio: il Consiglio Nazionale dei Commercialisti adotta proprie regole tecniche
Obblighi
di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazioni dati