Mafie delocalizzate: la parola alle Sezioni Unite
La Corte chiamata a decidere sul recente contrasto giurisprudenziale
Nuova Direttiva UE su frodi e falsificazioni
Verso l'ampliamento dei reati presupposto
Dall’A.N.AC. una piattaforma informatica per i Piani Anticorruzione
A breve disponibile il nuovo strumento
Appalti pubblici: Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e IVASS
Delineata una strategia comune in favore della trasparenza
Costituzione di parte civile nei confronti dell’ente
Insider trading: la Consulta sull'illegittimità della confisca
Non può essere estesa al profitto e ai beni utilizzati per le operazioni
Reati tributari: risponde anche l’impiegata amministrativa
Responsabile per emissione di fatture false
Dichiarazione infedele e sequestro dei beni aziendali
La società non è estranea al reato
Conflitto di interessi e abuso d’ufficio
Responsabile il dipendente comunale nel procedimento di verifica facoltativo
Cessazione dell’interdittiva e interesse a impugnare
L’ente può sempre chiedere la revoca della misura
Dipartimento di Giustizia USA: Linee Guida aggiornate per valutare i compliance programs
Particolare attenzione alla specificità del caso concreto
In Gazzetta le modifiche al Regolamento A.N.AC. sul whistleblowing
Introdotti casi di archiviazione diretta
Traffico di influenze illecite: la prima pronuncia della Cassazione
Da rideterminarsi le pene per le condanne non definitive
Pubblicato il report del FMI “Curbing Corruption”
Maggiori entrate per gli Stati che combattono la corruzione
Garante Privacy: sì a modelli predittivi antievasione
Non violano il Codice se accompagnati da garanzie per i contribuenti
Spagna: due novità normative sulla responsabilità degli enti
Market abuse e malversazione ampliano il catalogo dei reati
Investigazioni 231 ed esclusione dalla gara
La società indagata non possiede i requisiti di onorabilità