Antiriciclaggio, rettificato il Decreto che recepisce la IV Direttiva
Il reato di autoriciclaggio viene nuovamente inserito nel D.Lgs. 231/2001
Premio di Laurea AODV231
Presto in vigore il D.Lgs. 90/2017 che attua la IV Direttiva Antiriciclaggio
Novità anche sul fronte
"231”
Whistleblowing: il sistema funziona ma ha bisogno di correttivi
Numeri e commenti del rapporto 2017 presentato dall'A.N.AC.
Approvato in prima lettura il DDL a tutela dei beni culturali
Nuovi reati e modifiche rilevanti anche sul fronte "231”
Rifiuti, la disciplina domestica si riallinea a quella comunitaria
Con il "decreto Sud” rivisti e corretti i precedenti criteri di classificazione
FOIA, la trasparenza della P.A. compie un anno
Chiarimenti sulle nuove disposizioni doganali di derivazione europea
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane intervengono con una risoluzione congiunta su formalità doganali e bunkeraggio
La riforma penale è legge: via libera definitivo della Camera
Deleghe al Governo per rivedere la disciplina sulle intercettazioni
L'assemblea dei soci AODV231 nei richiami della stampa
Laboratorio 231 e Assemblea dei Soci
Il 15 giugno scorso si è tenuta l'Assemblea Annuale dei Soci di AODV231
Falso in bilancio per la mancata svalutazione di crediti inesigibili
Cassazione: discostarsi dai princìpi contabili richiede un'adeguata giustificazione
Autoriciclaggio, anche il (semplice) bonifico può ostacolare l’identificazione del denaro
Ai fini del reato la tracciabilità dell'operazione è irrilevante, se le somme vengono "dissimulate” e trasferite a terzi
Lavoro, aggiornato il Testo Unico in materia di salute e sicurezza
Rating di legalità consultabili nelle visure del Registro delle Imprese
La novità è frutto di un accordo tra il Garante e il sistema camerale
Società responsabile per il decesso del lavoratore (irregolare) non formato
Persone fisiche e giuridiche condannate per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche
IV Direttiva: come cambiano le sanzioni amministrative per le violazioni antiriciclaggio
Ai meccanismi di riduzione per i casi "lievi” si affianca un inasprimento per le inosservanze più gravi
Transparency International Italia: al via la “mappatura” della corruzione
La banca dati sarà alimentata dai casi di cronaca evidenziati dai cittadini
Regno Unito, presto in vigore nuovi reati a carico delle persone giuridiche
Approvato definitivamente il Criminal Finances Bill che punta a prevenire l’evasione fiscale
Cooperative compliance: presentate le Linee Guida delle Entrate
Il fulcro del sistema sono
le interlocuzioni costanti e preventive