Ok del Governo al nuovo decreto su riciclaggio e finanziamento del terrorismo
L’Italia si allinea alle disposizioni europee, adottando una normativa più severa
Introdotta anche in Spagna la certificazione dei modelli organizzativi
Varrà come elemento di valutazione giudiziale, ma non come esimente
Legambiente: ecco gli ottimi risultati della Legge sugli ecoreati
Nel 2016 si sono registrati 1.215 controlli e oltre 100 sequestri, pari a 15 milioni di euro
Antiriciclaggio, proposte nuove correzioni allo schema di decreto
Sanzioni ed esoneri di responsabilità sono i principali temi sul tavolo
Whistleblowing: i primi risultati dell’Agenzia delle Entrate
In circa due anni gli uffici del Fisco hanno ricevuto 224 segnalazioni interne
Fondimpresa: stanziati altri 10 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi
Le PMI aderenti hanno quattro mesi di tempo per richiedere i contributi
Modelli organizzativi e misure anticorruzione: i risultati dell'indagine Confindustria-Tim
Tra le PMI italiane, soltanto il 36% ha finora mostrato attenzione per la materia "231”
IV Direttiva Antiriclaggio: parere favorevole del Senato
Sono più di 30 le condizioni e le osservazioni sul testo proposto dal Governo
Il vademecum del MEF per la revisione amministrativo-contabile degli enti
In una circolare del Ministero delle Finanze si precisano le verifiche in materia di anticorruzione e trasparenza
Misure antimafia: in commissione al Senato il testo per estenderle ad altri reati
Sezioni Unite: sì al concorso tra malversazione e truffa aggravata
Doppia contestazione esclusa solo se c'è un rapporto di specialità tra i reati
Whistleblowing: la SEC americana premia 34 segnalanti per la loro collaborazione
Diffusi i risultati dell'attività avviata nel 2011: centrali le misure di tutela anti-ritorsione
Modello 231 “obbligatorio” per le controllate pubbliche (salvo adeguata motivazione)
L’A.N.AC. riformula le proprie Linee Guida con misure più chiare e stringenti
Privacy, la Guida del Garante al nuovo Regolamento UE
Analizzate le maggiori problematiche e offerte soluzioni operative
Reati ambientali: in ambito “231” essenziale un adeguato sistema di deleghe
La mancanza dei presìdi organizzativi prova, di per sé, l’inadeguatezza del Modello
Ne bis in idem, la via per il divieto si fa più stretta
Il punto del Massimario della Cassazione sui recenti approdi interpretativi (nazionali ed europei)
Whistleblowing, il Senato chiede di “armonizzare” la disciplina nel settore privato
Tra i rilievi al disegno di legge, si sottolinea come il richiamo al Decreto 231 condurrebbe di fatto a una disparità di trattamento
Autoriciclaggio, profitto sequestrabile anche prima della dichiarazione fiscale fraudolenta
In tema di misure cautelari, per accertare il reato è sufficiente la sola prova dell'origine illecita del denaro
Ostacolo alla vigilanza, le disposizioni penali prevalgono su quelle amministrative
Cassazione: non violato il ne bis in idem, ma applicabile il "principio di specialità”
Market abuse, confisca per equivalente anche retroattiva
La Consulta giudica inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Cassazione