Condotte punibili a titolo di autoriciclaggio
Il denaro di provenienza illecita va reimpiegato nelle attività previste dalla norma
Tavolo inter-istituzionale anticorruzione
Alla Farnesina l’incontro su integrità, whistleblowing e lotta alla corruttela
Regno Unito: ipotesi di riforma in materia di antiriciclaggio
Le attuali misure ritenute inadeguate
La Cassazione sull’interesse e vantaggio dell’ente
Rilevante il risparmio sui tempi di lavorazione
GRECO: pubblicato il rapporto annuale
Focus sulle misure anticorruzione per parlamentari e magistrati
Riciclaggio in caso di operazione simulata anomala
La Cassazione si sofferma sulla consapevolezza della provenienza illecita
Responsabilità degli enti in Costa Rica
Frodi IVA prossime al D.Lgs. 231/2001
Delega al Governo per l’attuazione della Direttiva PIF
Transfer pricing: pubblicato il Report OCSE sull’Italia
Valutazione positiva sul recepimento delle Linee Guida internazionali
Sicurezza sul lavoro e formazione dei lavoratori
La Corte sui contenuti dell’obbligo in capo al Datore di lavoro
Italia: rischio riciclaggio significativo ma buona l’azione di contrasto
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria promuove il sistema preventivo e repressivo
Rappresentanza dell’ente e nomina del difensore
La Cassazione precisa alcuni aspetti di rilievo
Dissequestro: non basta l’istanza di ammissione al concordato preventivo
La restituzione richiede un accordo bilaterale con il Fisco
Reati finanziari: il Garante Privacy autorizza la Consob al trasferimento dei dati
Maggiore collaborazione internazionale per il contrasto agli illeciti sui mercati
La prescrizione del reato presupposto non influisce sul procedimento a carico dell’ente
Confermato il principio di autonomia della responsabilità "231”
Responsabilità del Datore di lavoro nelle grandi imprese
L’adeguatezza del modello va verificata ex ante
Riciclaggio di denaro proveniente dall’estero
Necessaria la doppia verifica dell’illiceità del fatto